Beschreibung

  • Finance Trainer und Binder Grösswang Rechtsanwälte haben dieses Programm entwickelt, um Regularien und Bankpraxis optimal zu verbinden.
  • Die AML/CTF Mobile APP beinhaltet die aktuell gültigen Regularien zum Thema Geldwäscheprävention
  • Die „AML/CTF“ Mobile APP  steht Ihnen jederzeit am Smartphone zur Verfügung.  Sie können unabhängig von Zeit und Ort gezielt jene Inhalte aufarbeiten und aktualisieren, die in Ihrem Regularienwissen fehlen.
  • Die „AML/CTF“ Mobile APP wird mit unserem Technologiepartner Institute of Microtraining (IoM) betrieben. IoM ist auf kompakte und digitale Trainings  spezialisiert.

Inhalte der Banking Regulation: „AML/CTF“ Mobile APP:

  • Grundlagen der Prävention vor Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF)
    Grundlagen und Rahmenbedingungen, nationale Umsetzung der europäischen Rechtsgrundlagen, FMA Rundschreiben
  • Vertiefung Prävention vor Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung (FM-GwG)
    Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen, Risikoanalyse (Ebenen: Einzelkunde, Unternehmen, nationale Risikoanalyse), Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, EBA Risk Factors Guideline, Erfüllung durch Dritte, Meldepflichten, Nichtabwicklung von Transaktionen, Strafbestimmungen
  • Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG)
    Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen, Sorgfalts- und Meldepflichten, Strafbestimmungen
  • Wirtschaftlichen Eigentümer Register: Vertiefung und Details
    Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers (u.a. Beispiele zu direktem/indirektem wirtschaftlichen Eigentum bei Treuhandschaft, Privatstiftung, Verein, KG, börsenotierter AG und Zusammenrechnung), Registerauszüge
  • Geldtransferverordnung