Beschreibung

  • Finance Trainer und Binder Grösswang Rechtsanwälte haben dieses Programm entwickelt, um Regularien und Bankpraxis optimal zu verbinden.
  • Die „Geldwäsche/AML“ Mobile APP beinhaltet die aktuell gültigen Regularien zum Thema Geldwäsche.
  • Die „Geldwäsche/AML“ Mobile APP  steht Ihnen jederzeit am Smartphone zur Verfügung.  Sie können unabhängig von Zeit und Ort gezielt jene Inhalte aufarbeiten und aktualisieren, die in Ihrem Regularienwissen fehlen.
  • Die „Geldwäsche/AML“ Mobile APP wird mit unserem Technologiepartner Institute of Microtraining (IoM) betrieben. IoM ist auf kompakte und digitale Trainings  spezialisiert.

Inhalte der Banking Regulation: „Geldwäsche/AML“ Mobile APP:

      • Grundlagen der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung (GTF)
      • Vertiefung Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung
      • Register der wirtschaftlichen Eigentümer – Grundlagen WiEReG
      • Wirtschaftlichen Eigentümer Register: Vertiefung und Details
      • Geldtransferverordnung / Organisation der Geldtransferverordnung/Strafen